पुलिस उप महा निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समीर पाटीदार के द्वारा संगठित गिरोह के द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर धार शहर की विभिन्न बैंक की शाखाओं में फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से करोडो रुपये का ट्रान्जेक्शन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा धार (केनरा बैंक के आवेदन जांच पर से) नाम आरोपीः –
- लईक पिता रईस शेख निवासी धार अपने नौकर व सहायक जावेद से अन्य आरोपियों के खाते से सायबर फ्रॉड के माध्यम से आए रुपयों को निकलवाता था। सायबर फॉड से प्राप्त सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर के रुपयों को केश आहरण कर व अन्य खातों में ट्रांसफर करता था।)
आरोपित - फैजान पिता अनवर धार (मुख्य आरोपी लाइक का मित्र)
- आमिर पिता कलीम निवासी धार (मुख्य आरोपी लईक का मित्र)
- जावेद पिता रईस निवासी धार (मुख्य आरोपी लईक का मित्र)
- इसरार पिता मुख्तियार निवासी धार (मुख्य आरोपी लईक का मित्र)
केनरा बैंक धार द्वारा प्राप्त शिकायती आवेदन की जांच में खाता क्रमांक 120030709974 का स्टेटमेन्ट लिया गया जिसमें उक्त खाते में 70,99,725 रुपये का ट्रान्जेक्शन होना पाया गया व जाँच के दौरान लाईक के द्वारा फैजान, आमिर, इसरार के खातो का म्युल खातो की तरह उपयोग किया गया। सभी आरोपीयो द्वारा षडयंत्रपूर्वक संगठित होकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से कुल (1,07,97,324) एक करोड सात लाख सन्तानवें हजार तीन सौ चौबीस रुपये म्यूल बैंक खातों में UPI, RTGS, NEFT व चैक के माध्यम से लेन-देन कर सायबर फ्रॉड किया है।
- आरोपीयो के द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर कुल 1,07,97,324 फ्रांड किया गया ।
- आरोपीयो के द्वारा चेक व एटीएम से कुल 37,97,324/- रुपये नगद निकाले गये।
- आरोपी के आमिर खाते से 6,52,500/- रुपये तथा इसरार के खाते से 28,59,824 रुपये, फैजान के खाते से 2,75,000/- रुपये की नगद राशि निकाली गई ।
- आरोपीयो द्वारा 08 खातो मे लगभग 70 लाख रुपये का आनलाईन ट्राजेक्शन किया गया उक्त खातो से अधिकतम राशि निकाल ली गई व न्युनतम राशि शेष है जिसको होल्ड करवा दिया गया है।
- आरोपी लाईक के बैंक खातो की जानकारी ली जा रही है संभवतः लाइक द्वारा अपना खाता उपयोग नहीं किया। आरोपीयो के सभी बैंक खातो पर राष्ट्रीय अपराध सायबर पोर्टल 1930 (NCRP PORTAL) पर विभिन्न राज्यो से सायबर फ्राड की कुल 20 शिकायत दर्ज है। लाईक के द्वारा मुख्य भुमिका निभाकर खुद के खाते मे रुपये न लेते हुए म्युल खातो को संचालित किया जा रहा है, है, म्युल खातो की जाँच की जा रही है, लाईक की अन्य खातो की जानकारी ली जा रही है।
